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公司第八届董事会2015年年度会议顺利召开

日期:2016-03-21 | 阅读:2436次 | 作者:admin

北海国发海洋生物产业股份有限公司

第八届董事会2015年年度会议顺利召开

——暨公司第八届董事会第十九次会议

2016年03月15日,公司第八届董事会第十九次会议在北海市北部湾中路3号公司办公楼二楼会议室召开,公司全体董事出席会议,公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议由公司董事长潘利斌先生主持,全体与会董事审议了《2015年度总裁工作报告》、《2015年度董事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2015年度报告全文及摘要》、《2015年度利润分配预案》、《关于聘请公司2016年度财务报告审计机构的议案》、《关于聘请公司2016年度内控审计机构的议案》、《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等十五个议案,对公司2015年度经营情况、2015年度财务审计情况及2015年度募集资金的存放及使用等相关事项进行了审议。

会议审议通过了上述十五个议案,公司独立董事对公司2015年度利润分配预案、聘任会计师事务所、2015年度募集资金存放与实际使用情况等事项单独发表了独立意见,会议决定于2016年04月15日召开公司2015年度股东大会。

本次会议的相关公告于2016年03月17日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交易所网站上(www.sse.com.cn)

 

                                    董事会办公室   供稿

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